El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este martes una orden que prohíbe la realización de transacciones financieras con CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, tras identificarlas como instituciones involucradas en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el narcotráfico.
A través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), el gobierno estadounidense indicó que estas entidades financieras habrían facilitado el movimiento de millones de dólares en beneficio de organizaciones criminales mexicanas, además de participar en la adquisición de precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
La medida fue tomada con base en la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl Act, que buscan frenar las operaciones financieras de grupos delictivos implicados en la crisis de opioides en EE.UU.
De acuerdo con el comunicado oficial, CIBanco habría operado en beneficio del Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo; Intercam habría mantenido nexos con el CJNG; mientras que Vector Casa de Bolsa, vinculada al empresario y exjefe de la Oficina de la Presidencia Alfonso Romo, estaría relacionada con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo.
Entre las acusaciones, el Tesoro señaló que ejecutivos de Intercam sostuvieron reuniones en 2022 con presuntos integrantes del CJNG para planear esquemas de lavado de dinero, incluso mediante transferencias desde China. También se reportó que un empleado de CIBanco creó una cuenta para blanquear más de 10 millones de dólares en nombre de un presunto miembro del Cártel del Golfo.
Las autoridades estadounidenses indicaron que estas operaciones financieras ilegales han contribuido directamente al fortalecimiento de redes criminales y al flujo de fentanilo hacia territorio estadounidense.
